项目名称

陕西鑫华达建材有限责任公司95%股权

项目编号

SJ-2019-000024-3

转让底价

披露公告期

自公告之日起20个工作日

信息披露起始日期

2019年12月2日

信息披露结束日期

2019年12月27日

所在地区

陕西省商洛市洛南县

所属行业

采矿业

委托机构

机构名称：陕西国衡拍卖有限公司  联系人：赵先生/联系电话：18092700021；029-87650169

交易中心

项目负责人：      /联系电话：      部门负责人：        /联系电话

一、转让方承诺

根据国家产权转让的相关法律法规，我方已完成陕西鑫华达建材有限责任公司95%股权（标的名称）转让相关审议报批手续。现申请通过你中心转让该项产权，请予受理。同时委托你中心依据有关规定组织承办转让工作中涉及的网络竞价、拍卖、招标、综合评议等受让方选择相关工作，并就有关情况作如下承诺：

1.本转让方转让的产权权属关系明晰,对该产权具有完全处置权，且该处置权的事实已不存在任何限制条件。

2.本转让方的转让行为已经过相应的有效内部决策并得到相应的批准。

3.本转让方已如实填写本《产权转让申请书》并提交有关附件，对转让标的涉及的重大资产调整、权力限制状态等事项已在信息披露书予以揭示并提交相应的证明。

4.本转让方对所填写内容及递交材料的真实性、准确性、完整性和合法性承担全部责任，不存在虚假、误导性陈述，并同意省交易中心按有关交易规则对上述材料内容予以公告。

5.截止标的评估基准日，本次转让标的不存在《资产评估报告》评估范围之外的资产、债权、债务，不存在未申报的抵押、担保、诉讼等其他应披露但未披露的重大事项。

6.已知悉省交易中心的交易规则并同意按照省交易中心交易规则组织实施交易。

7.因我方原因，导致项目无法正常进行或者发生其他违规违约行为的，给省交易中心、意向受让方造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。

如有违以上承诺或违反省交易中心相关规则，本转让方愿意承担因此造成的一切经济和法律责任。

二、转让标的基本情况

标的企业名称

陕西鑫华达建材有限责任公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

陕西省商洛市洛南县三要镇龙山村沙沟组

法定代表人

陈知

成立日期

2019年4月1日

注册资本（万元）

8500.00万元（人民币）

实收资本（万元）

2274.5347万元（人民币）

经济类型

国有控股企业

企业类型

有限责任公司

所属行业

采矿业

统一社会信用代码或组织机构代码

91611021MA70XDRK08

经营规模

小型

经营范围

砂.石开采、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工

安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

是

标的企业股权

结构

前十位股东名称

持有比例

洛南县丰盈新能源有限公司

83.5%

王宏洛

3.3%

常军平

6.6%

黄卫华

3.3%

章焰

3.3%

主要财务指标（单位：万元）

2018年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

0

0

0

资产总计

负债总计

所有者权益

0

0

0

审计机构

2019年 11 月25日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

0

0

0

资产总计

负债总计

所有者权益

14157.28

11325.824

2831.456

其他披露内容

1.标的公司拥有洛南县三要镇沙沟建筑用砂矿（花岗岩）采矿权一宗（有效期限五年）。详见《陕西省洛南县三要镇沙沟建筑用砂（花岗岩）资源储量核实报告》（以标的现状为准）。

2.标的公司注册资本8500万元人民币，实缴资本2274.5347万元人民币，其中洛南县丰盈新能源有限公司实缴资本872.0347万元人民币，履行12.29%的出资义务；王宏洛实缴资本280.5万元人民币，全部履行出资义务；常军平实缴资本561万元人民币，全部履行出资义务；黄卫华实缴资本280.5万元人民币，全部履行出资义务；章焰实缴资本280.5万元人民币，全部履行出资义务。

3.标的公司目前缴纳了洛南县三要镇沙沟建筑用砂矿（花岗岩）采矿权出让收益的20%，剩余部分（11325.824万元）待本次股权转让后，由洛南县丰盈新能源有限公司归还标的公司后缴纳。该归还款项冲抵洛南县丰盈新能源有限公司对标的公司的剩余出资义务，超出部分，标的公司计入资本公积。

4.本次股权转让所涉及的印花税、个人所得税等相关税费由转让方和受让方按照国家及洛南县人民政府的有关法规和要求各自承担缴纳，意向受让方应详实了解。

5.标的公司原有450.944吨国有矿权，未入账，资产评估报告中载明的评估价值包含此项价值。

6.标的公司存在应交印花税7.07864万元，其中：

6.1.应交注册资本（8500万元）印花税4.25万元；

6.2.应交资本公积（5657.28万元）印花税2.82864万元。

该项税金应于2020年1月1日后根据账本实际记载情况申报缴纳，原股东按照持股比例各自承担。

7.股权转让后的公司治理结构。

7.1.股权转让后受让方持有标的公司95%股权，洛南县丰盈新能源有限公司（以下简称丰盈公司）持有5%股权。标的公司按照《公司法》的规定设立股东会，股东依法行使表决权和承担相应的权利义务。

7.2.标的公司的日常经营管理实行董事会决策下的总经理负责制，按公司章程规定需要提交董事会决议的事项，则提交董事会决议后执行。 董事会由三人组成，受让方委派二人，丰盈公司委派一人，董事长由受让方委派人员担任。

不设监事会，设监事一名，由丰盈公司委派。

标的公司设总经理一名，由受让方委派，总经理对董事会负责并报告工作。设财务负责人一名，由受让方委派，财务负责人向董事会负责并报告公司的财务报告和财务运营情况。其他高级管理人员由双方股东协商指派，提高公司的经营经济管理能力。

7.3.股权转让后的标的公司累计实现盈利时，经股东一致同意后可进行当期利润分配，由双方按照持股比例分配。丰盈公司所获利润分配用于洛南县脱贫攻坚、生态环保及民生保障工作。

7.4.股权转让后，丰盈公司持有标的公司5%股权，洛南县工业园区创业投资有限责任公司（丰盈公司的一级母公司）按照《企业国有资产法》等相关法律法规对丰盈公司所持股份进行管理。

8.其他详见陕西国衡拍卖有限公司拍卖文件及相关资料。

三、转让方基本情况

基本情况

转让方名称

洛南县丰盈新能源有限公司

经济类型

有限责任公司（国有独资）

法定代表人

陈知

成立日期

2019年7月19日

注册资本（万元）

50

实收资本（万元）

0

持有产（股）权比例

83.5%

拟转让产（股）权比例

78.5%

转让方名称

王宏洛

经济类型

自然人

持有产（股）权比例

3.3%

拟转让产（股）权比例

3.3%

转让方名称

常军平

经济类型

自然人

持有产（股）权比例

6.6%

拟转让产（股）权比例

6.6%

转让方名称

黄卫华

经济类型

自然人

持有产（股）权比例

3.3%

拟转让产（股）权比例

3.3%

转让方名称

章焰

经济类型

自然人

持有产（股）权比例

3.3%

拟转让产（股）权比例

3.3%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

县级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

洛南县工业园区创业投资有限责任公司

统一社会信用代码或组织机构代码

916110210521284609

转让方决策文件类型

股东会决议

批准单位名称

洛南县工业园区创业投资有限责任公司

批准日期

2019年10月17日

批准单位决议文件

类型

董事会决议

决议文件名称

《洛南县人民政府专项问题会议纪要》（2019）89号、洛南县国资委《关于明确陕西鑫华达建材有限责任公司国有股权转让批准单位的函》、洛南县工业园区创业投资有限责任公司《董事会决议》、洛南县德星农业综合扶贫开发投资有限责任公司《股东会决议》、洛南县丰盈新能源有限公司《股东会决议》陕西鑫华达建材有限责任公司《股东会决议》

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

陕西鑫华达建材有限责任公司95%股权

转让底价

价款支付方式

分三期交纳

分期付款支付要求

本次拍卖成交价款分三期交纳，产（股）权交易合同生效之日起5个工作日内，受让方向陕西省公共资源交易中心指定账户交纳成交价款的60%；2020年3月31日前，受让方向洛南县丰盈新能源有限公司指定账户交纳成交价款的20%；2020年6月30日前，受让方向洛南县丰盈新能源有限公司指定账户交纳成交价款的20%。第二期和第三期支付的款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息（首期付款截止日后次日起算利息）。

与转让相关的

其他条件

1. 自信息披露发布之日起至2019年12月27日下午17:00，在陕西省西安市南二环79号广丰国际2区1312室领取拍卖文件；在陕西鑫华达建材有限责任公司（地址：洛南县全国核桃交易中心四层；联系人：陈先生17382558657）查阅股权相关资料及实地勘察洛南县三要镇沙沟建筑用砂（花岗岩）矿区。

2. 本信息披露期届满后，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则于2019年12月31日上午10时，在陕西省公共资源交易中心3楼310室召开现场拍卖会。

3. 本次拍卖不接受联合受让。

4. 本次拍卖标的以现状为准。拍卖人对标的品质和难以确知的瑕疵不承担瑕疵担保责任。拍卖标的所拥有的矿产资源开采项目具有不可预见性的风险，意向受让方应充分了解并自行查勘矿产资源开采项目现状，审慎评估投资风险。拍卖人郑重建议意向受让方应全面查看相关资料及尽职调查，而不应以本信息披露内容及拍卖人对拍卖标的的表述做出决定。意向受让方一经应价，则视为对该标的已做全部尽职调查，认可该标的的现状，接受潜在的风险，后期不会向陕西省公共资源交易中心、拍卖人及转让方追究责任或其他主张，同时放弃一切追责和索赔权利，并愿承担一切法律责任。

5. 截止股权工商登记变更完成之日，因标的公司经营活动而导致的经营性损益，不影响已达成的交易条件和交易价格。

6. 其他条件详见陕西国衡拍卖有限公司《拍卖文件》。

受让方资格条件

1.意向受让方须为在中国境内合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向受让方应具有良好的商业信用。

4.意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

6000万元

交纳时间

2019年12月27日下午17:00时前（以款到陕西省公共资源交易中心指定账户为准）

五、信息披露期

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日

信息发布期满后，如未征集到两个及以上符合条件的意向受让方

变更挂牌条件，重新挂牌。

六、竞价方式

竞价方式

信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：现场拍卖。